未卜先知?这些人竟然提前撤资善林金融

2018-11-24 08:01:24投稿人 : 青岛本地网围观 : 3183 次0 评论

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。祸福总是相互依萍先后而至,善林金融就是一个印证这句古话的例子。

近日善林金融被上海经侦调查,成为P2P甚至整个金融行业的焦点,各大平台头条推送,内部消息纷纷曝光,谁都没想到一个资历雄厚个企业竟在一夜之间消香玉陨。

4月10日上午上海经侦部门到善林金融总部进行调查,下午善林金融旗下的财富官网便无法打开,这不是偶然,也不是巧合,善林金融已被经侦查办已成事实。

未卜先知?这些人竟然提前撤资善林金融

4月10日晚,善林金融总部有多名公安人员在场把守,并且有四五个工人正在用纸箱向外托运物品,而这些东西都是从善林金融总部办公区运出。

据知情人透露,上海经侦来到善林金融进行调查,先后控制了人事部、会议室、高管层等公司核心部门。与此同时,在调查期间,严令禁止善林的工作人员使用手机、电脑等通讯工具。

调查结束后,上海经侦人员对外告知善林金融从2018年4月11日期将被封禁,无关涉案人员回家等候进一步通知。随后经侦人员带走了相关人事资料、技术资料等相关文件。

据神盾风控调查数据显示,善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元。善林财富与2017年12月27日正式上线银行存管系统,截至2017年11月,平台累计注册用户超过37万,累计成交额近48亿元。

从正常的思维角度来看,善林金融是一个资历雄厚的企业,旗下的善林财富也是值得信赖的投资平台,不过有那么一批人,在善林金融出事之前就撤资了对其平台的投放,这里需要注意的是“撤资”这一行为。是什么风吹草动,让这些人未卜先知呢?

未卜先知?这些人竟然提前撤资善林金融

据了解,善林金融在2017年9月28日就被神盾风控系统划入“黑名单”,并且通过数据调查对其的风评等级为X4,也就是说早在一年前神盾风控就对善林金融作出了安全预警。

通过神盾风控每月的监测数据显示,跑路暴雷的95%都是风评等级X5以下平台。在去年9月份的网贷“雷潮”中,作为善林的幸福钱庄,首当其冲,成为第一家逾期平台。

未卜先知?这些人竟然提前撤资善林金融

神盾风控系统,录入P2P平台2746家,预警115家,帮助41800余人,阻止投资亏损1900余万元。神盾风控系统运用“IPC技术”,全称叫做“德国IPC微贷技术”,IPC技术的审查核心就是准确评估客户的偿还能力。

IPC技术是一门针对资产端规避风险,控制风险性的一门科学,神盾风控系统完美的遵循了IPC技术的核心理念,从五大评测维度,116子项目系统化构建大数据信息库,神盾风控系统对各个P2P平台风险有着完整的评估体系。

未卜先知?这些人竟然提前撤资善林金融

与神盾风控系统合作的第三方理财平台有很多,米咖网是其中之一,神盾风控与米咖网已达成长期有效的合作关系。米咖网上的P2P平台都经过神盾风控系统录入评级,并且线上的P2P合作平台均在X5以上。

神盾风控系统每月都会出次月P2P平台暴雷量化分析报告,从以往每月的数据分析来看,暴雷率最高的均为X5以下的平台,平均每月X5一下平台暴雷率都占据在95%以上,X5以上平台才是投资的稳健选择。

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